Адвокаты «Бельский и партнёры» сопровождали руководителя крупнейшей страховой компании (Forbes 200 крупнейших частных компаний России — 2021) в ходе доследственной проверки на основании заявления АСВ. Проверка связана со сделкой, в рамках которой страховая компания продала актив банку, который впоследствии обанкротился. По версии следствия, сделка была совершена с умыслом на хищение средств, поскольку она имела сложную структуру.

В случае возбуждения уголовного дела доверителю грозило до 10 лет лишения свободы, как соучастнику преступления, а также взыскание всей суммы средств по сделке.

Адвокаты «Бельский и партнёры» выстроили стратегию защиты доверителя с целью снятия подозрений в соучастии в хищении (ст. 159 УК). В рамках этой стратегии была проведена обширная работа по разложению на детали и аргументации структуры сделки, чтобы доказать правоохранителям, что сделка была законной.

В результате проведённой работы все подозрения следствия были сняты. Уголовное дело в отношении доверителя не было возбуждено.